近日,石林警方破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获违法嫌疑人4人,缴获银行卡10张,作案手机3部。跨年前夕,石林县公安局岔口派出所在工作中发现,辖区内有数名无业人员,频繁外出且资金流动异常。随即,在石林县公安局刑侦大队的帮助下,对该线索进行深挖,一个隐藏在线索背后的“跑分团伙”浮出水面。经过夜以继日的侦查,成功锁定了犯罪嫌疑人,于2022年12月31日至2023年1月2日期间,在石林县鹿阜街道某村和某工地分别抓获陈某龙、徐某、蔡某华、钱某春等四名嫌疑人。经审讯,该四人确有通过出借、出租名下银行卡进行“跑分”的犯罪行为,目前案件正在进一步侦办。
据嫌疑人交代:2022年9月,徐某刷抖音时看到一条评论:找银行卡,加微信,之后徐某便添加了微信号。对方自称阿庆,他表示,只要提供一张银行卡,就给徐某1500元,并且帮助他取现转存的话还可以得到4%的返利。徐某听到“赚钱”如此容易,再加上自己囊中羞涩,不仅当即同意,并将此消息告诉了蔡某华等人。于是,阿庆利用徐某等人的银行卡进行“跑分”,在短短一个月内,转移资金超过30万元。
警方提醒:“跑分”本质是通过银行卡、微信或支付宝账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。犯罪分子会专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白。最后,这些非法资金流向境外,增加公安机关追查资金流向的难度。所以请勿提供自己的银行卡、微信或支付宝账号为别人进行收款服务,赚取佣金。